Τα έσοδα του Ξεπλύματος Χρήματος εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας νόμος τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2001 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την ανωτάτη αρχή τον Δεκέμβριο του 2006. Ο γενικός στόχος της πράξης του ξεπλύματος χρημάτων είναι να εντοπίσει και να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και για τη διερεύνηση και τη δίωξη των εν λόγω δραστηριοτήτων .
αναφορά
Τα έσοδα του Ξεπλύματος Χρήματος εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας νόμος απαιτεί την υποβολή εκθέσεων σχετικά με ορισμένες οικονομικές συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες . Μια ύποπτη συναλλαγή είναι μια συναλλαγή στην οποία έχετε την εύλογη πεποίθηση είναι ότι τα σχετικά κεφάλαια που προέρχονται από ή σχετίζονται με το αδίκημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή μια τρομοκρατική δραστηριότητα . Η συναλλαγή περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή απόπειρα . « Βάσιμες υπόνοιες » προσδιορίζεται σε μια κατά περίπτωση , ανάλογα με τις περιστάσεις της συναλλαγής και συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές στον κλάδο.
Η Φορείς
Ορισμένοι φορείς που απαιτούνται από η πράξη να αναφέρουν τις ύποπτες συναλλαγές . Οι φορείς αυτοί περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , ασφαλιστικές εταιρείες ζωής , οι έμποροι χρεογράφων , οι επιχειρήσεις υπηρεσιών χρήματα , πράκτορες του στέμματος, λογιστικά γραφεία , μεσίτες ακινήτων , καζίνο , πολύτιμα μέταλλα εμπόρους και τους συμβολαιογράφους .
Η
Η αδικήματα
ένα αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος στον Καναδά συνεπάγεται μια πράξη που διαπράχθηκε με πρόθεση να αποκρύψει ή να μετατρέψετε περιουσίας ή των προσόδων περιουσίας με τη γνώση ότι η περιουσία ή το προϊόν ελήφθησαν από παράνομη δραστηριότητα . Η ορισθείσα αδίκημα είναι γενικά ένα αδίκημα δυνάμει είτε ποινικού κώδικα ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή πράξη , αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη φοροδιαφυγή και την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας . Το γραφείο του ξεπλύματος χρήματος επεκτείνεται και σε παράνομες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα εκτός του Καναδά .
Η Κάνοντας μια έκθεση
Απαιτούμενα όργανα πρέπει να υποβάλει έκθεση ύποπτης συναλλαγής με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και εκθέσεις Κέντρο Ανάλυσης του Καναδά , ή FINTRAC , εντός 30 του ολοκληρωμένου ή απόπειρα συναλλαγής . Τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να αναγνωρίσει το άτομο που πραγματοποίησε τη συναλλαγή . Το θεσμικό όργανο δεν επιτρέπεται να ενημερώσει κανέναν , συμπεριλαμβανομένου του κόμματος ανέφερε , σχετικά με το περιεχόμενο της ύποπτης συναλλαγής ή ότι μια έκθεση που έγινε . Εάν ένα ίδρυμα δεν υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα έκθεση ύποπτης συναλλαγής , τα πρόστιμα μέχρι και 2.000.000 δολάρια ή ποινές έως πέντε χρόνια φυλάκιση επιβάλλονται από FINTRAC
Η FINTRAC
FINTRAC είναι Καναδά χρηματοοικονομική υπηρεσία πληροφοριών . Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών . Η εντολή του οργανισμού είναι να " διευκολύνουν την ανίχνευση , την πρόληψη και την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και άλλες απειλές για την ασφάλεια του Καναδά . " Ο οργανισμός έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες οικονομικές υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο, την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος .
Η
Η
